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亚博·万元! 违反支付业务规定被罚 412 , 支付宝: 大部分已整改

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支付宝,央行,反洗钱,融资细节:

经济观察网 记者 张颖馨?8 月6 日,据中国人民银行(下称“央行”)上海总部官网行政处罚公示信息,支付宝因违反支付业务规定,被处以412 万元罚款。

记者注意到,对于此次支付宝被罚的具体原因,央行上海分行并未在行政处罚信息中作出具体说明,记者致电央行上海总部,一位工作人员表示以官网披露信息为准。

支付宝有关负责人接受记者采访时表示,支付宝在第一时间启动了整改计划,目前,大部分事项都已整改完毕并得到监管认可。后续,支付宝将不断加强自身的支付业务管理,在监管部门的指导下不断完善业务规则、风控措施和产品流程,严格落实监管规定。

据多名第三方支付行业人士透露,支付宝此次被罚,或是违反了反洗钱方面的相关规定。

这不是支付宝第一次领罚单,今年3 月22 日,央行杭州中心支行对支付宝开出罚单。公告显示,支付宝在客户权益、产品宣传方面、个人信息保护方面涉及7 条违法行为,根据《非金融机构支付服务管理办法》及《中华人民共和国消费者权益保护法》,合计处以18 万元罚款。


近年来,针对部分金融机构反洗钱工作不到位,监管部门亦不断加大处罚力度。此前的7 月26 日,央行发布《关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》(下称“《通知》”)等4 份关于强化各类金融机构反洗钱管理的文件,旨在提高反洗钱和反恐怖融资工作有效性,防范洗钱和恐怖融资风险。《通知》要求各类金融机构加强客户身份识别管理,加强洗钱或恐怖融资高风险领域的管理,加强跨境汇款业务的风险防控和管理,以及加强交易记录保存并及时报送可疑交易报告等。

另据央行近日公布的银反洗罚决字【2018 】1 号-5 号显示,交通银行、平安银行、浦发银行、银河证券、中国人寿因违反《中华人民共和国反洗钱法》被处罚。其中,交通银行合计被罚130 万元,平安银行合计被罚140 万元,浦发银行合计被罚170 万元;银河证券合计被罚100 万元;中国人寿合计被罚70 万元。

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